“黑市”的誘惑——甘肅蘭州證券黑市系列集資詐騙案

　　有人說，現如今到處都是經濟騙子，找工作碰到傳銷騙子，談戀愛碰到婚托騙子，手機短信里經常有發獲獎通知的騙子，就連投資股市也免不了會碰到股市騙子。經濟騙子屢屢得手，受騙者何以輕易上當？這不能不引發人們深思。

　　案情簡介

　　從1996年開始，蘭州地區一些不具有證券、期貨經營資格的公司打著“財經信息”、“投資咨詢”、“商貿服務”等幌子，未經中國證監會批準擅自開設證券、期貨交易場所，通過虛假融資、模擬運作等手段，誘使一些投資者參與非法證券交易活動，從中騙取了大量錢財。涉及受害人員之多，金額之巨大，令人觸目驚心。

　　這些所謂的“公司”在租借的房子里，擺上幾十臺電腦，利用衛星接收器、互聯網、有線電視來接收股票行情，建成虛假的模擬股票交易系統。在社會上招聘一些人員，到正規的股票交易場所去拉股民，說他們那里每人一臺電腦，還有免費的午餐，還可以按投入保證金的比例融資，有專家幫助炒股，只賺不賠，以此誘騙不明真相的股民來炒股。但是不久，越來越多的股民發現，在他們那里做股票，只有一個結局——虧損?？蛻糍I的“消息股”從一上手就開始爛；自己沒有融資，但賬上卻顯示欠了公司一大筆錢；自己不想買的股票，經紀人卻自作主張大數目吃進；電腦在股市行情看好時，不是停電就是死機，或者出現系統紊亂，客戶想買的股票總是無法到手；股票下跌時，客戶無法及時拋出股票，直到造成巨額虧損，公司才以保全資金為由，為客戶強行“平倉”。其實這些公司從一開始就沒有進入滬深股票交易系統，他們只是虛擬股市的股民、受騙的股民。他們的保證金從一開始就已經裝入了這些騙子的腰包。受騙者中有軍人、公務員、個體戶。許多人被騙光錢后，以為是自己做虧了，只好揮淚而去。

　　有些股民發現被騙后，開始到工商和證監部門投訴反映。公司一得到信息就會貼出告示，告訴股民們：“遵照上級批示，公司停業自查，請股民們清倉走人?！钡诙?，換個法人代表，換個公司名稱，換個地方，又開始了新一輪的欺騙。對于有些發現了公司騙術的股民，就讓經紀人到家里做家訪，記住家庭住址，威脅股民如果和公司作對，就抄他們的家。

　　據有關部門統計，當時在蘭州共有3000多人次參與了證券黑市交易，這些黑市究竟給廣大投資者造成多少損失，具體數字已經無從考證，但有一點是肯定的，那就是所有參與黑市交易的股民均損失慘重，負債累累。

　　作案手段

　　1．瞞天過海，虛假注冊。黑市公司為了規避工商部門的檢查和證券管理部門的監管，故意提供虛假資料，申請以商務信息咨詢公司或經濟信息咨詢公司等與股票交易業務相關，且容易產生歧義的公司名稱注冊登記。

　　2．違規操作，合約欺詐。黑市公司注冊登記后，通常都會招攬大量無業人員，傳授拉客技巧，變成所謂的“經紀人”，專門誘騙發財心切的股民進入黑市交易。公司還與客戶簽訂“股票買賣風險說明書”、“戶口處理委托書”及“客戶資金調撥授權書”，以合約騙取交易者股票及資金處理權，隨意洗劫入場資金。

　　3．暗度陳倉，洗劫資財。黑市公司將交易者要買進或賣出的股票報給接盤公司（黑市公司為進行詐騙活動在異地注冊的姊妹公司）進行股票模擬交易，買賣交割單根本就沒有進入正規的滬深交易系統。

　　案件查處

　　蘭州證券詐騙案的揭露，最初緣于2001年2月《中國經濟時報》兩名記者一篇石破天驚的報道。面對股民的凄慘狀態，兩名記者氣憤難平，下決心把事件弄個水落石出，于是從2000年11月開始著手調查。

　　《蘭州證券狂洗“股民”》發表后，國務院領導連續作出重要批示，甘肅省委省政府也開展了全省性的專項打黑斗爭。2001年2月13日，甘肅省政府召集省市公安、工商等部門，并約請中國證監會駐蘭州特派辦等部門的領導，召開打擊集資詐騙活動緊急會議，部署省內各部門查處打擊集資詐騙活動專項行動，要求省、市辦案單位迅速行動，抓捕犯罪嫌疑人，查封賬戶，查扣贓款贓物，不管涉及誰，一查到底，決不手軟，將受騙群眾的損失降到最低限度。

　　甘肅警方歷時一年有余，經過異常艱苦的努力工作，終于在蘭州集資詐騙案的偵破工作上取得了決定性勝利。一大批犯罪嫌疑人員紛紛落網，涉案的14家集資詐騙公司經公安機關偵查終結，先后移送檢察機關起訴。

　　從2003年4月起，蘭州市中級人民法院先后公開審理了“力鑫”、“立祥”、“王成”等系列集資詐騙案，涉案犯罪嫌疑人分別以集資詐騙罪和非法經營罪判處無期徒刑和有期徒刑。

　　兩名記者的報道文章，把近150名犯罪分子送進了囚牢。此后，全國26個城市也清理整頓了數百家黑市公司。蘭州證券詐騙案成為2001年“全國經濟秩序整頓第一大案”。

　　案件警示

　　證券黑市雇用大批無業人員到股票交易所游說股民，許以高額回報、十倍融資、專家幫助炒股、包賺不賠等優厚條件，誘騙不明真相的股民參與黑市交易，空買空賣，直至洗空股民賬戶。其實，股民只要擺正心態，摒棄一夜暴富的想法，擦亮眼睛，就不會受騙上當。區分證券黑市公司和合法券商的關鍵是看它們有沒有相關部門頒發的證券經營許可證。如果沒有，股民就要多長個心眼。不要相信那些打著信息服務、信息咨詢等名義從事證券交易和代理的公司，因為這些公司根本不具備從事股票交易的資格。合法的券商不會許諾股民一至十倍的融資，而證券黑市正是以此為誘餌來欺騙股民。

　　正所謂，天下沒有免費的午餐，不要輕易相信“天上掉餡餅”的美事降臨到自己頭上。